O
italiano acusado de liderar um esquema internacional de lavagem de dinheiro,
segundo a Polícia Federal, teve sua identidade revelada nesta sexta-feira (19).
O nome dele é Egídio Capalbo. O italiano é dono da empresa Mineração Paraibana
One - Comércio, Importação E Exportação em Picuí, na Paraíba.
Capalbo
seria acusado de lavar cerca de R$ 10 milhões numa transação onde seriam
exportados minérios extraídos no estado. Contudo, ainda segundo a PF, não há
registro que o minério tenha sido remetido para a Europa. O esquema envolvia o
Brasil, a Suíça e a Itália.
A
Polícia Federal sequestrou os bens do acusado, a maioria na cidade de Picuí, no
valor total da transação.
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